Duas operações da Polícia Federal, deflagradas nesta sexta-feira, desarticularam um esquema criminoso voltado para a prática de fraudes em contas eletrônicas. As ações são desdobramentos da Força Tarefa Tentáculos, que usa a troca de informações entre a Polícia Federal e a rede de bancos públicos e privados do país para reprimir esse tipo de crime.
As operações “Fraudecard” e “Empório da Fraude” cumpriram 24 mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária na capital paulista e também em Jundiaí, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim e Santa Isabel, além da quebra de sigilo bancário e sequestro de bens dos investigados.
O grupo criminoso foi identificado a partir de denúncia da Caixa Econômica à Polícia Federal da existência de 128 contas fraudadas entre julho de 2019 e janeiro de 2020.
O esquema era pra por meio da alteração de endereços de correntistas seguida da solicitação de segunda via dos cartões bancários, que então eram entregues em endereços pertencentes aos próprios investigados. O grupo também conseguia alterar os endereços das vítimas por endereços próprios ou de terceiros do aplicativo Caixa. A partir daí, solicitava a segunda via dos cartões e, quando recebiam, utilizavam para compras em estabelecimentos comerciais.
Segundo a Polícia Federal o prejuízo identificado até agora é de mais de R$ 2,3 milhões. Os estelionatários vão responder por associação criminosa e falsidade ideológica.
