A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13), a Operação Klonen, que investiga um grupo suspeito de envolvimento em fraudes bancárias eletrônicas, lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial. A ação ocorre em Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro, com medidas também cumpridas em Guarulhos. Ao todo, são cumpridos 21 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva. As ordens foram expedidas pela 10ª Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária de São Paulo.
Em Guarulhos, a operação cumpre dois mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva. As demais prisões ocorrem em Rio de Janeiro (RJ), Goiânia (GO) e Carapicuíba (SP).
Ataque causou prejuízo de € 30 milhões
Segundo a PF, a investigação começou depois que uma instituição financeira alemã comunicou às autoridades brasileiras ter sido vítima de um ataque cibernético no fim de 2023. O ataque teria sido originado no Brasil e provocado um prejuízo estimado em cerca de € 30 milhões. As investigações apontam que o dinheiro obtido por meio das fraudes era movimentado e ocultado por diferentes mecanismos, incluindo cartões de pagamento emitidos sem autorização dos beneficiários, contas de passagem, empresas, instituições de pagamento e plataformas de ativos virtuais.
A PF também identificou que um dos investigados foi candidato a um cargo eletivo em 2024 e teria utilizado parte do dinheiro obtido ilegalmente durante a campanha eleitoral.
Justiça determina bloqueio de até R$ 106 milhões
Além das prisões e buscas, a Justiça determinou o sequestro de ativos financeiros, veículos e imóveis relacionados aos investigados, até o limite aproximado de R$ 106 milhões. Os envolvidos poderão responder, conforme a participação de cada um, pelos crimes de furto qualificado mediante fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Outros crimes podem ser identificados ao longo da investigação. A Operação Klonen utiliza informações obtidas por meio do Projeto Tentáculos, iniciativa desenvolvida a partir de acordos de cooperação entre a Polícia Federal, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), instituições financeiras e empresas de pagamento.
