A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira (16), o advogado Daniel Monteiro durante uma nova fase da Operação Compliance Zero, em São Paulo. Ele é apontado como um dos responsáveis pela administração de fundos utilizados em operações financeiras com o objetivo de dificultar o rastreamento de recursos de origem ilícita.
Segundo as investigações, Monteiro teria ligação próxima com Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. Até o momento, a defesa do advogado não se manifestou sobre a prisão.
A operação também resultou na detenção do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, em Brasília. As ações foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do caso.
As apurações indicam a existência de um esquema de lavagem de dinheiro voltado ao pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos. De acordo com investigadores, Paulo Henrique Costa é suspeito de ter facilitado negócios irregulares entre o BRB e o Banco Master, sem garantias adequadas.
Ainda conforme a investigação, o ex-presidente do banco teria recebido ao menos seis imóveis, avaliados em cerca de R$ 146 milhões, de Daniel Vorcaro, como contrapartida para viabilizar as operações. Parte desses empreendimentos está localizada na capital federal.
Ao todo, a Polícia Federal cumpre dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo, em endereços ligados aos investigados e à instituição financeira.
Paulo Henrique Costa presidiu o BRB a partir de 2019, após indicação do então governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. Ele foi afastado do cargo em novembro do ano passado, após decisão judicial relacionada à primeira fase da operação. Com mais de duas décadas de atuação no mercado financeiro, o executivo possui formação em administração e especializações na área no exterior.
