Polícia SP desarticula esquema milionário de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas 30 de outubro de 2025 15:20
Polícia Loja de brinquedo de Guarulhos era utilizada para esquema de lavagem de dinheiro, segundo SSP 22 de outubro de 2025 09:29
Estadão UE: Autoridade Bancária lança novas diretrizes contra lavagem de dinheiro e apoio ao terrorismo 4 de julho de 2024 16:55
Estadão Nos EUA, promotores pedem sentença de 3 anos de prisão para fundador da Binance 24 de abril de 2024 13:33
Estadão EUA: SEC multa unidade de investimentos do Deutsche Bank por lavagem de dinheiro 25 de setembro de 2023 17:48
Estadão Polícia de SP apreende carros de luxo sob suspeita de lavagem de dinheiro 28 de julho de 2023 13:48
Estadão Esquema de apostas: indícios de lavagem levam investigação a abrir processo paralelo 16 de maio de 2023 09:10
Estadão Neymar será intimado a depor em caso de agiotagem, lavagem e receptação de joias 27 de janeiro de 2023 15:51
Estadão STJ suspende depoimentos de brasileiros sobre conduta de ex-presidente do Peru 11 de janeiro de 2023 16:31
Polícia Policiais de Guarulhos cumprem 22 mandados de prisão e desarticulam esquema de lavagem de dinheiro 30 de novembro de 2022 12:18
Estadão Justiça decreta sequestro de bens do PCC e de contador ligado a Lula 16 de junho de 2022 18:35
Estadão Contador ligado a Lula é suspeito de lavar R$ 16 milhões em loteria com PCC 16 de junho de 2022 17:05
