O Banco Digimais foi alvo de uma operação da Polícia Federal realizada nesta semana, em uma investigação que apura possíveis irregularidades na gestão da instituição financeira, que é controlada pelo bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus.
Ao todo, mais de 50 policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em São Paulo. A operação também inclui a quebra de sigilos bancário e fiscal dos investigados, além do sequestro e bloqueio de bens e valores que podem chegar a R$ 670 milhões.
Segundo a Polícia Federal, as investigações foram subsidiadas por relatórios do Banco Central e apontam que os investigados teriam manipulado demonstrativos contábeis e registros regulatórios. O objetivo seria ocultar a real situação financeira da instituição, aparentar solvência perante órgãos de controle e viabilizar operações supostamente irregulares.
A PF também apura a realização de operações de crédito vedadas pela legislação vigente. Caso as suspeitas sejam confirmadas, os envolvidos poderão responder por crimes como gestão fraudulenta, inserção de dados falsos em demonstrativos contábeis e outras infrações previstas na Lei nº 7.492/1986, que trata de crimes contra o sistema financeiro nacional.
As investigações seguem em andamento.
