Polícia Civil realiza operação em loja de veículos de luxo em Guarulhos e apreende carros, motos, dinheiro e celulares em investigação
Uma operação da Polícia Civil realizada na manhã desta sexta-feira movimentou a região central de Guarulhos. A ação, coordenada pelo 1º Distrito Policial, teve como alvo uma loja de veículos de alto padrão localizada na avenida Tiradentes.
A Polícia Civil de São Paulo apreendeu R$ 220 mil em espécie na operação que investiga uma associação criminosa envolvida em lavagem de dinheiro. Além do dinheiro, foram confiscados dez veículos, entre eles carros de luxo de marcas como Porsche, Audi, BMW e Range Rover, além de motocicletas de alta cilindrada, dinheiro em espécie, aparelhos celulares e joias.
As equipes do 1º Distrito Policial (DP) de Guarulhos cumpriram nove mandados de busca e apreensão em endereços identificados ao longo das investigações.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos celulares, computadores, documentos, máquinas de cartão, joias, dez veículos de luxo, uma arma de fogo e munições, além de R$ 220 mil.
As investigações tiveram início a partir de denúncias e levantamentos preliminares, que foram posteriormente reforçadas por meio da análise de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF). Os policiais encontraram inconsistências relevantes entre a capacidade econômica declarada por investigados e o volume de movimentações financeiras realizadas.
A partir desses dados, foi possível identificar um padrão de transações atípicas. Com o avanço dos trabalhos, foi constatada a existência de um fluxo estruturado de recursos, com indícios de que valores possivelmente provenientes de fraudes eletrônicas eram redistribuídos entre pessoas físicas e jurídicas.
Em relação à estrutura investigada, há fortes indícios de atuação organizada, com divisão de funções e uso de empresas e terceiros. As investigações seguem em andamento, com foco na completa identificação dos responsáveis e na individualização das condutas.
A operação recebeu o nome de “Umbra Pecuniae”, expressão em latim que significa sombra do dinheiro, em referência à prática de ocultação e dissimulação de valores ilícitos, que constitui o núcleo da investigação.
